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Desmantelan dos redes que blanqueaban 400.000 € diarios con metales preciosos

La Guardia Civil detiene a 19 personas e interviene 1,16 millones en oro, plata y efectivo en operación en varias provincias.

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  • Foto: Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación “Fenicio-Diávolo 24”, dos organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de 400.000 euros diarios mediante la compra-venta de metales preciosos como oro y plata.

La investigación, iniciada en abril de 2024, ha resultado en la detención de 19 personas y la imputación de seis personas físicas y ocho jurídicas, todas de Córdoba.çLa red operaba desde una oficina en la capital cordobesa, gestionando grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y posibles delitos fiscales. Este dinero se transportaba a provincias como Madrid, Salamanca y Zamora para adquirir oro de origen irregular, que luego se vendía en el Parque Joyero de Córdoba para reintroducirlo en el mercado legal.

Los fondos blanqueados se transferían a empresas controladas por una organización asiática en países como China, de difícil cooperación internacional.La operación culminó con 20 registros en Córdoba, Zamora, Salamanca, Sevilla y Madrid, y una inspección fiscal en una fundidora en Paracuellos de Jarama. Se intervinieron 615.935 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro (valorados en 1,15 millones de euros), 15,2 kilos de plata, joyas, dos pistolas, cuatro cargadores, munición, ocho vehículos (dos con dobles fondos) y documentación pendiente de análisis.

La investigación, liderada por el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ Córdoba, con apoyo de la UPJZ Andalucía (CRAIN) y la Unidad Central Operativa, sigue abierta, sin descartar nuevas actuaciones tras el análisis de los materiales incautados.

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